Полмиллиарда манатов "грязных" денег: в суде запросили время для арестованных братьев

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анара Садыгова прошло очередное заседание по делу организованной преступной группы, обвиняемой в легализации крупных сумм денег и уклонении от уплаты налогов путем киберпреступлений.

Как сообщает oxu.az, на процессе продолжилось представление дополнительных ходатайств адвокатов.

Некоторые ходатайства были удовлетворены, обсуждение других осталось открытым до следующего этапа. Затем суд, посовещавшись на месте, объявил о начале этапа исследования документов.

В связи с этим было подано ходатайство о представлении в суд определенных дополнительных документов и запрошено время для этого. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 30 мая для сбора дополнительных документов.

Кроме того, обвиняемый Фархад Гасымов, давая показания, заявил, что не знал о незаконности денежных переводов, осуществляемых компанией, в которой он работал. "В фирме работало 5 человек с зарплатой 500-600 манатов. Огнестрельное оружие, обнаруженное в офисе, принадлежало мне. Также найденные там 700 тысяч долларов были собственностью моей сестры, она просто оставила их мне на хранение", - сообщил обвиняемый.

По словам Гасымова, во время пандемии компания понесла убытки. Он также подчеркнул, что Бахадыр Гасымов не вмешивался в дела фирмы.

Напомним, в прошлом году Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело операцию против незаконных денежных переводов в офисе, расположенном в Ясамальском районе Баку. В результате были арестованы 6 человек, подозреваемых в организованной преступной деятельности: братья Бахадыр и Икрам Гасымовы, их двоюродный брат Фархад Гасымов, а также их знакомые Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов.

По данным следствия, они незаконно переводили денежные средства из-за рубежа в Азербайджан и обратно. Занимаясь нелегальной банковской деятельностью, они уклонились от уплаты крупных сумм налогов. Члены группы распределили между собой обязанности, связанные с этой деятельностью.

Отмывание денег осуществлялось в офисах в Ясамальском районе Баку, а также за рубежом - в Стамбуле и Дубае. Через компанию в общей сложности было незаконно переведено за границу 254 млн 409 тыс. 947 манатов. 1% от этой суммы - 2.5 млн манатов остались у них в качестве платы за услуги.

Во время обыска в офисе и доме Икрама Гасымова были обнаружены 1.5 млн долларов, 1.4 млн манатов, огнестрельное оружие американского производства, около 100 золотых и бриллиантовых изделий общей стоимостью около 1 млн манатов. Сообщается, что ювелирные изделия были ввезены в страну контрабандным путем.

Многочисленное имущество задержанных лиц и членов их семей, а также около 100 дорогих автомобилей и других транспортных средств арестовано. По оценкам, общая стоимость всего имущества составляет почти полмиллиарда манатов.