В Азербайджане раскрыта масштабная схема отмывания 42 млн манатов через государственный налоговый портал

В Азербайджане группа лиц, объединившихся в организованную преступную группировку, обвиняется в легализации миллионов манатов через государственный портал. Речь идёт об одном из крупнейших дел о финансовых махинациях в новейшей истории страны - сумма отмытых средств составляет почти 42 млн манатов.

Как сообщает Avtosfer.az со ссылкой на Qafqazinfo, многоэпизодное уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Кямиля Алиева. На скамье подсудимых - 11 человек, которые, по версии следствия, на протяжении трёх лет выстраивали сложнейшую мошенническую схему с использованием государственной цифровой инфраструктуры.

Как работала схема

В ходе предварительного следствия, проведённого прокуратурой, установлено, что Чингиз Джафарли, Азад Расулов, Шахин Мустафаев, Эмин Гаджиев, Магеррам Гусейнов, Турал Гадиров, Анар Ахмедов, Вюсал Османов, Бахтияр Мамедов, Хайям Гаджиев и Тархан Ширинов учредили фиктивные предпринимательские субъекты, через которые легализовали в общей сложности около 42 млн манатов.

Главарём группировки и координатором всей деятельности из единого центра являлся Чингиз Джафарли. Он и другие лица, чьи личности следствием пока не установлены, в период с 2021 по 2024 год регистрировались в качестве фактических руководителей фиктивных юридических лиц и физических лиц, действующих как предприятия. Они входили на веб-сайт Государственной налоговой службы с неустановленных адресов, в неустановленное время и с помощью различных технических средств, проводя поддельные операции.

1 419 фальшивых документов в государственной системе

Члены группировки использовали государственную платформу - официальный сайт Государственной налоговой службы www.e-taxes.gov.az - для оформления фиктивных сделок. Они составили 1 419 поддельных электронных счетов-фактур, уведомлений, договоров, актов приёма-передачи и других документов, якобы подтверждающих реальную куплю-продажу товаров, оказание услуг и выполнение работ. Таким образом, в информационные ресурсы и официальные документы заведомо вносились ложные сведения - что квалифицируется как должностной подлог, совершённый в составе организованной группы.

В результате этих действий с целью сокрытия и маскировки истинного характера имущества, его местонахождения, распоряжения им, прав на имущество и его принадлежности была легализована общая сумма в размере 41 818 630.21 маната путём осуществления различных сделок.

Тяжёлые статьи обвинения

Членам группировки предъявлены окончательные обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики - 178.4 (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой); 193.3.1, 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путём, совершённая организованной группой или преступным сообществом); 313 (должностной подлог).

По совокупности данных статей обвиняемым грозят длительные сроки лишения свободы. Согласно законодательству Азербайджана, легализация преступных доходов в составе организованной группы может караться лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Штаб-квартира - в столовой у метро

Одна из наиболее примечательных деталей дела: согласно материалам следствия, группировка под руководством Чингиза Джафарли управляла всеми процессами из столовой, расположенной вблизи станции метро "20 Января" и находившейся под их контролем. Именно из этого неприметного заведения общественного питания координировались многомиллионные финансовые операции.

Жертвы - самые уязвимые слои общества

По делу проходят десятки потерпевших. Особенно циничным выглядит то, что преступники целенаправленно выбирали в качестве жертв наиболее уязвимых членов общества: людей в тяжёлом материальном положении, студентов, пенсионеров и даже лиц с наркотической зависимостью.

Преступная группа под предлогом трудоустройства использовала электронные подписи Asan İmza, оформленные на имена этих людей, открывая на них сотни компаний для обналичивания миллионов манатов. Взамен малообеспеченным гражданам в течение короткого времени выплачивалась мизерная зарплата. После достижения поставленных целей преступники просто переставали отвечать на телефонные звонки своих жертв, бросая их наедине с юридическими последствиями.

Масштаб может быть значительно больше

Хотя, по предварительным оценкам, число фиктивных компаний может составлять от 5 до 8 тысяч, следственным органам удалось идентифицировать лишь часть из них. Многие потерпевшие узнали о том, что являются владельцами или директорами различных фирм, только когда их вызвали на допрос. Это свидетельствует о том, что реальный ущерб от деятельности группировки может многократно превышать установленную следствием сумму.

Следующее заседание суда по данному делу назначено на 31 июля.