В Азербайджане вводится жёсткий контроль над электронными переводами

Изменена дата вступления в силу нового правила, регулирующего электронные денежные переводы.

Как сообщает Oxu.Az, новым решением, подписанным председателем правления Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики Зауром Фатизаде, внесены изменения в правила представления информации и документов по электронным переводам.

Согласно изменениям, финансовые учреждения должны предоставлять в Службу финансового мониторинга информацию и документы об электронных переводах на сумму от 20 000 манатов или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Кроме того, если физические лица (за исключением лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без создания юридического лица) в течение одного календарного месяца осуществят электронные переводы на общую сумму более 50 000 манатов, информация должна предоставляться также о последующих переводах, осуществленных ими в течение этого месяца.

Таким образом, основанием для предоставления информации будет один электронный перевод на сумму 20 000 манатов и более. В случае с физическими лицами это требование будет распространяться и на последующие переводы в течение месяца после того, как их общая сумма превысит 50 000 манатов.

Данные требования не распространяются на операции, осуществляемые посредством POS-терминалов, а также эквайринговые операции.

Отметим, что согласно предыдущему решению изменения должны были вступить в силу 1 октября 2026 года. Новым решением эта дата перенесена на 1 января 2027 года.