В суде Наримановского района Баку завершился процесс над Кямилем Ганбаровым, обвиняемым в финансовых махинациях, сообщает Qafqazinfo.

На заседании под председательством судьи Вюсала Гурбанова был зачитан приговор. К.Ганбарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

В ходе расследования было установлено, что К.Ганбаров занимался банковской деятельностью при отсутствии лицензии. За определенную плату он оказывал отдельным лицам незаконные услуги по переводу денежных средств, в том числе в иностранной валюте, третьим лицам в Баку, Москве, Киеве, Тбилиси и Стамбуле.

Его сообщниками в России был некий Сахиль, в Украине - Саша, Грузии - Бачо, Турции - Нусрет. Все эти лица пока не установлены следствием.

"Офис банка" располагался в жилом комплексе Green Park в Наримановском районе столицы по адресу: улица К.Кязымзаде, дом 7, квартира 29.

В период с ноября 2019 года по сентябрь 2021-го группировка осуществила незаконный оборот денежных средств на сумму 625 млн долларов (чуть более 1 млрд манатов по официальному курсу того периода). Прибыль от этого незаконного бизнеса составила примерно 2,8 млн манатов.

В связи с этим К.Ганбарову было предъявлено обвинение по статье 192.2.3 (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса АР.

К.Ганбаров частично признал себя виновным по предъявленному обвинению.